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湖南法治報(bào)訊（通訊員 施濤明）2025年10月24日上午8時(shí)許，家住花垣縣的夏女士刷某音短視頻時(shí)，被推薦了一個(gè)講解“AI做跨境電商”的直播間。對(duì)此產(chǎn)生興趣的她，立即點(diǎn)擊直播間小風(fēng)車咨詢，很快一名自稱“AI指導(dǎo)肖肖老師”的人添加其微信，并發(fā)送了聽(tīng)課鏈接。

夏女士聽(tīng)完約1小時(shí)的課程后，對(duì)方隨即引導(dǎo)她搶購(gòu)99元的跨境電商店鋪名額，宣稱可幫其將國(guó)內(nèi)貨物銷往國(guó)外、賺取差價(jià)。按指引添加某釘“欣欣老師”后，夏女士收到對(duì)方發(fā)來(lái)的跨境電商APP安裝包，下載注冊(cè)完畢便被拉入一個(gè)未顯示人數(shù)的“Tik Tok國(guó)際電商交流群”，群內(nèi)僅在每日10時(shí)至22時(shí)開(kāi)放互動(dòng)。

在“欣欣老師”的指導(dǎo)下，夏女士進(jìn)入個(gè)人店鋪后臺(tái)，發(fā)現(xiàn)已有生成的境外訂單。但對(duì)方稱，因買家為國(guó)外顧客，需先通過(guò)支付寶向平臺(tái)指定收款碼轉(zhuǎn)賬，將資金兌換成美元才能發(fā)貨；買家收貨后，貨款會(huì)以美元形式存入平臺(tái)賬戶，需兌換后才可提現(xiàn)。從10月24日至25日，夏女士陸續(xù)投入約4996元開(kāi)店運(yùn)營(yíng)，雖顯示盈利1300元，實(shí)際卻入不敷出，于是提出關(guān)店。

此時(shí)客服以“清貨需解凍重置資金”“美元結(jié)算要扣手續(xù)費(fèi)”為由，先扣除137元手續(xù)費(fèi)。隨后夏女士的提現(xiàn)賬戶被凍結(jié)，她又先后支付3783元用于出款通道解凍、5323元資金重置費(fèi)及1649元其他費(fèi)用，卻始終無(wú)法提現(xiàn)。直至發(fā)現(xiàn)某釘指導(dǎo)賬號(hào)與直播間均被封禁，夏女士才察覺(jué)被騙，立即停止轉(zhuǎn)賬并到派出所報(bào)案。經(jīng)偵查，其累計(jì)損失達(dá)18359元。

作案手法解析

1.引流誘騙：利用某音等短視頻平臺(tái)推送“AI跨境電商”直播，以“低門檻、高回報(bào)”的創(chuàng)業(yè)噱頭吸引目標(biāo)人群，精準(zhǔn)鎖定有副業(yè)需求的群眾。

2.分層洗腦：通過(guò)“授課+專屬導(dǎo)師”雙重包裝，先以低價(jià)名額降低受害人警惕，再用“跨境貿(mào)易”“美元結(jié)算”等專業(yè)概念營(yíng)造真實(shí)感。

3.虛假閉環(huán)：搭建仿冒跨境電商APP與交流群，后臺(tái)操控虛假訂單數(shù)據(jù)，以“墊付貨款兌換外幣”為由誘導(dǎo)首次轉(zhuǎn)賬，形成“下單-墊付-虛假盈利”的騙局閉環(huán)。

4.收割離場(chǎng)：當(dāng)受害人提出退出時(shí)，以“解凍金”“重置費(fèi)”“手續(xù)費(fèi)”等名義連環(huán)索費(fèi)，待榨干錢財(cái)后封禁賬號(hào)、關(guān)閉平臺(tái)，徹底失聯(lián)。

反詐警示

1.任何宣稱“AI助力、跨境穩(wěn)賺”的直播課程均需警惕，跨境電商需經(jīng)正規(guī)資質(zhì)審批，個(gè)人僅憑APP無(wú)法開(kāi)展業(yè)務(wù)。

2.凡是要求“先墊付資金、向私人賬戶轉(zhuǎn)賬兌換外幣”的均為詐騙，正規(guī)平臺(tái)絕不會(huì)以“發(fā)貨”為由要求用戶私下轉(zhuǎn)賬。

3.提現(xiàn)時(shí)遇“賬戶凍結(jié)”“繳納費(fèi)用解凍”等情況，百分百是詐騙套路，切勿追加資金“填坑”。

4.若不慎點(diǎn)擊陌生鏈接、下載非官方APP，應(yīng)立即卸載并刪除聯(lián)系人；發(fā)現(xiàn)被騙后，保留聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證，第一時(shí)間撥打110報(bào)案。

作者：施濤明

責(zé)編：李穎

一審：王薇

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)